1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　以盈余派发挂号日当天可参加分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向整体股东每10 股派发现金股利1.6元（含税），不送股，也不以本钱公积金转增股本。本预案需经股东大会审议通往后施行。

　　2021年是“十四五”局面之年，我国信息通讯业活跃推动网络强国和数字我国建造，5G和千兆光网等新式信息根底设施建造掩盖和运用遍及全面加快，职业展开质量和添加水平进一步进步。

　　工业和信息化部核算显现，2021年电信事务收入累计完结1.47万亿元，比上年添加8.0%，其间，云核算、大数据、数据中心等面向企业的新式数字化服务快速展开，收入比上年添加27.8%，成为收入添加榜首拉动力。

　　信息技能加快赋能传统职业。5G职业运用立异事例超10000个，掩盖工业、医疗等20多个国民经济职业，运用环节从出产辅佐环节向中心环节浸透，“5G+工业互联网”的典型运用场景逐渐向规划化仿制演进。到2021年末，我国物联网用户13.99亿户，快速迫临移动电话用户规划。物联网终端广泛运用于才智公共事业、智能制作、才智交通等范畴，这3个要点范畴布置的物联网终端别离达3.14亿、2.54亿和2.18亿户。

　　公司定坐落通讯网络技能服务商，并努力成为才智城市建造的参加者。公司主要为客户供给5G新基建、才智城市与5G职业运用服务，一起包含光电子器材的出产和出售。国内事务区域遍布全国二十多个省（市、自治区），国际上在一带一路沿线国家展开EPC总承揽事务。公司聚集5G新基建，在5G网络建造上是我国移动、电信与联通的重要服务商，一起为我国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业与各级政府供给才智城市及5G职业运用服务。

　　公司已在全国设立了二十多个二级运营组织与子公司，在中东、东南亚、非洲等区域设立了多个海外子公司，将公司中心专业技能、系统渠道和全生命周期项目办理经验推行到中东、东南亚、非洲等事务区域。

　　5G网络建造主要是为客户供给包含5G移动通讯网络、光传输千兆光网等新式数字根底设施在内的网络建造服务，包含网络规划与规划、项目施行与交给、系统网络保护，供给全生命周期项目办理特色的一体化服务。

　　以5G移动通讯网为代表的新式数字根底设施，将有力支撑网络强国建造和数字经济展开，为技能立异、工业立异和运用立异供给重要根底支撑。

　　才智城市项目包含方案规划、系统渠道开发与装置调测等全事务环节服务，为客户供给一揽子解决方案。才智城市项目包含专用通讯网络、核算机网络、视频监控、才智小区、机电与弱电系统、软件系统渠道与运用等各专业技能范畴。公司要点环绕智能交通、才智动力等范畴为客户及合作伙伴供给服务，进步公共服务和社会办理等方面的数字化、智能化水平。

　　5G网络技能将敞开物联网年代，并浸透至各行各业。公司面向IDC机房建造、智能交通、才智动力等范畴，结合大数据、云核算、人工智能等立异技能，进步5G职业运用技能水平、扩展职业运用。

　　公司光电子器材的事务主体是子公司荆门锐择光电科技有限公司，锐择光电是一家集光学技能研究、光学产品开发和制作于一体的高新技能企业。环绕“光通讯器材、物联网光纤传感器以及超快光纤激光器”三个范畴进行产品研制，具有自主研制的、职业抢先的中心技能。

　　锐择光电主要产品包含PLC 光分路器、PLC 模组、WDM模组、WDM粗波分复用器等，其产品可广泛运用于数据中心、5G基站、通讯终端、激光雷达等范畴。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营情况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营情况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2021年，公司完结运营收入264,146.19万元，同比添加27.82%；完结归属于上市公司股东的净利润18,165.40万元，同比添加219.08%。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　中贝通讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年4月2日以电话、短信和电子邮件的方法告诉各位董事，于2022年4月13日下午在公司会议室以现场和电话会议方法举行，应参加表决董事 9 名，实践参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生掌管。公司部分监事、高档办理人员列席了会议。会议举行契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规矩，会议审议经过如下抉择：

　　依据《公司章程》及《总经理作业细则》等相关规章准则，公司总经理起草了《公司2021年度总经理作业陈说》。

　　依据《公司章程》及《董事会议事规矩》等相关规章准则，公司董事会起草了《公司2021年度董事会作业陈说》。

　　依据《公司法》、《证券法》及我国证监会和上海证券买卖所等相关规矩，公司编制了《公司2021年年度陈说》全文及摘要。

　　5、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的相关内容。

　　依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》的相关规矩，公司依据到2021年12月31日的征集资金运用情况编制了《公司2021年度征集资金寄存与运用情况专项陈说》。

　　5、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的《2021年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说》（公告编号：2022-020）。

　　依据《公司法》、《证券法》、《企业内部操控根本标准》及其配套指引等法令法规的相关要求，结合公司内部操操控度和点评方法，对公司及子公司内部操控有用性进行了点评，并依据公司运营办理实践情况编写完结公司《2021年度内部操控点评陈说》。

　　5、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的《2021年度内部操控点评陈说》。

　　为报答广阔股东对公司的支撑，一起统筹公司未来事务展开需求，公司2021年度利润分配及本钱公积金转增股本预案为：以盈余派发挂号日当天可参加分配的股本数量（总股本扣除公司回购专用账户的股份余额）为基数，向整体股东每10股派发现金股利1.6元（含税），算计派发现盈余54,009,600元（扣除公司现在回购专用账户的股份余额20万股），到2021年12月31日，公司2021年度选用会集竞价买卖方法回购股份金额为46,822,395.59元（不含买卖费用），算计占2021年归属于上市公司股东的净利润的55.51%。剩下可供分配的未分配利润469,688,660.68元结转下一年度；2021年度不送股，也不以本钱公积金转增股本。

　　5、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-015）。

　　公司拟继续延聘具有证券、期货从业资历的天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任本公司2022年度财政审计组织和内控审计组织，并提请股东大会授权办理层依据实践情况付出相关费用。

　　5、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

　　为了进步公司自有资金的运用功率，在不影响公司主营事务的正常展开并确保公司运营资金需求的前提下，公司拟自董事会审议经过之日起12个月内，运用不超越人民币5亿元的自有资金额度购买理财产品，额度范围内资金可翻滚运用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法令文件。

　　5、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的《关于运用搁置自有资金进行现金办理的公告》（公告编号：2022-016）。

　　为进步搁置征集资金运用功率，进步公司收益水平，公司拟自董事会审议经过之日起12个月内，运用不超越人民币1亿元的搁置征集资金现金办理额度，用于购买国债逆回购或流动性好、安全性高的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金能够翻滚运用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法令文件。

　　5、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的《关于运用搁置征集资金进行现金办理的公告》（公告编号：2022-017）。

　　为满意公司及子公司日常出产运营及项目建造资金需求，公司及子公司拟向包含相关银行在内的金融组织请求归纳授信额度不超越人民币35亿元。

　　本次向金融组织请求归纳授信额度事项的有用期限自本方案审议经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止，授信期限内，额度可循环翻滚运用。

　　终究授信额度以各家金融组织实践批阅的授信额度为准，详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来确认。

　　依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》、《上市公司办理准则》、《公司章程》、和《董事会审计委员会作业细则》等相关规矩，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的准则，仔细实行了审计监督责任，起草了《2021年度董事会审计委员会履职情况陈说》。

　　5、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的《2021年度董事会审计委员会履职情况陈说》。

　　依照《上市公司办理准则》和《公司章程》等有关规矩，参阅本职业附近规划、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与查核委员会审议经过，设定了2022年度公司董事薪酬与补贴标准。详细情况如下：

　　（1）在任董事李六兵、李云、陆念庆、李维建、冯刚、张宏涛未从公司收取董事补贴，仅收取职位薪酬；

　　依照《上市公司办理准则》和《公司章程》等有关规矩，参阅本职业附近规划、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与查核委员会审议经过，设定了2022年度公司高档办理人员的薪酬与补贴标准。详细情况如下：

　　为满意集团公司及子公司2022年度融资担保需求，估计自股东大会审议经过之日起12个月内对全资子公司的担保总额为2亿元，控股子公司的担保总额为6亿元，参股公司的担保总额为2亿元。

　　5、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的《关于公司2022年度对外担保额度估计的公告》（公告编号：2022-018）。

　　据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的《企业管帐准则第21 号——租借》（以下简称“新租借准则”）的相关规矩，中贝通讯集团股份有限公司自2021年1月1日起实行新租借准则。公司依据财政部发布的《企业管帐准则解说第14号》、《企业管帐准则解说第15号》的规矩，对原管帐方针相关内容进行改动。

　　本次管帐方针改动是公司依据财政部修订的相关企业管帐准则而进行的相应改动，不触及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已宣布的财政报表发生影响，不会对公司财政情况、运营效果和现金流量发生严重影响。

　　5、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站《关于管帐方针改动的公告》（公告编号：2022-021）。

　　依据《我国证券监督办理委员会关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等文件和《公司章程》的相关规矩，结合公司的实践情况，公司拟定了《中贝通讯集团股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红报答规划》。

　　5、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的相关内容。

　　会议还听取了《中贝通讯集团股份有限公司2021年度独立董事述职陈说》，独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　本公司监事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　2022年4月13日，中贝通讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯方法举行。本次会议于2022年4月2日以电话、微信和电子邮件的方法告诉各位监事。本次会议由监事姚少军先生掌管，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的招集、举行及表决程序契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规矩。

　　依据《公司章程》及《监事会议事规矩》等相关规章准则，公司监事会起草了《公司2021年度监事会作业陈说》。

　　公司编制的《公司2021年度财政决算陈说》，客观、线年度的运营情况和财政情况，不存在虚伪记载的景象。

　　《公司2021年年度陈说》全文及摘要的编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》和公司内部办理准则的相关规矩；陈说的内容和格局契合我国证监会、上海证券买卖所的各项规矩；陈说客观、线年度的运营情况和财政情况，未发现虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。在监事会做出本抉择前，未发现参加陈说编制与审议人员存在违背保密规矩的行为。

　　4、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的相关内容。

　　《公司2021年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说》能够实在、精确、完整地反映公司2021年度征集资金的运用情况，公司征集资金的寄存与运用契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关法令法规的规矩，不存在违规运用征集资金的景象。

　　4、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的《2021年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说》（公告编号：2022-020）。

　　公司已依据有关法令法规的要求，对公司2021年度的内部操控的有用性进行了点评。公司编制的《2021年度内部操控点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控系统建造、内操控度实行的实践情况，公司运作中的各项危险根本能够得到有用的操控，公司各项活动的预订方针根本完结，不存在严重缺点。

　　4、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的《2021年度内部操控点评陈说》。

　　公司本年度利润分配方案归纳考虑了重视股东报答和公司自身处于生长展开期，契合公司及股东的长远利益。该利润分配方案契合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规矩，契合公司当时的实践情况，有利于公司的继续安稳健康展开，有利于优化公司股本结构，不存在危害股东，特别是中小股东利益的景象。

　　4、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-015）。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）在为公司供给2021年度财政及内控审计服务作业中，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的作业准则，较好地完结了公司托付的各项审计作业。公司拟继续延聘具有证券、期货从业资历的天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任本公司2022年度财政审计组织及内控审计组织。

　　4、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的《关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

　　公司运用暂时搁置的征集资金进行现金办理，有利于进步征集资金运用功率，不会影响征集资金运用，不存在变相改动征集资金用处的行为，不存在危害公司和整体股东利益的情况。本次审议的内容及程序契合相关法令法规及《公司章程》等有关准则的规矩。赞同公司运用不超越人民币1亿元的搁置征集资金进行现金办理。

　　4、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的《关于运用搁置征集资金进行现金办理的公告》（公告编号：2022-017）。

　　据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订后的《企业管帐准则第21 号——租借》（以下简称“新租借准则”）的相关规矩，中贝通讯集团股份有限公司自2021年1月1日起实行新租借准则。公司依据财政部发布的《企业管帐准则解说第14号》、《企业管帐准则解说第15号》的规矩，对原管帐方针相关内容进行改动。

　　本次管帐方针改动是公司依据财政部修订的相关企业管帐准则而进行的相应改动，不触及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已宣布的财政报表发生影响，不会对公司财政情况、运营效果和现金流量发生严重影响。

　　4、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的《关于管帐方针改动的公告》（公告编号：2022-021）。

　　依据《我国证券监督办理委员会关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）等文件和《公司章程》的相关规矩，结合公司的实践情况，公司拟定了《中贝通讯集团股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红报答规划》

　　4、详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）宣布的相关内容。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●本次利润分配以盈余派发挂号日当天可参加分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本及可参加分配的股本数量发生变化的，公司坚持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整情况。

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币523,698,260.68元。经董事会抉择，公司2021年度拟以盈余派发挂号日当天可参加分配的股本数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟以2021年度盈余派发挂号日当天可参加分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金盈余人民币1.6元（含税），不以本钱公积金转增股本，不送红股。

　　2、到本公告宣布日，公司总股本337,760,000股，扣除现在回购专户的股份余额200,000股后参加分配股数共337,560,000股，以此为基数核算，算计拟派发现金盈余人民币54,009,600元（含税）。到2021年12月31日，公司2021年度选用会集竞价买卖方法回购股份金额为46,822,395.59元（不含买卖费用），算计占2021年归属于上市公司股东的净利润的55.51%。

　　3、如在本公告宣布之日至盈余派发挂号日间公司总股本及可参加分配的股本数量发生变化，公司拟坚持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整情况。

　　公司于2022年4月13日举行的第三届董事会第四次会议审议经过此次利润分配方案，此次利润分配方案需求提交2021年年度股东大会审议。

　　依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规矩，咱们对公司2021年度利润分配预案进行了核对并审理，独立董事现宣布独立定见如下：公司2021年度利润分配方案，归纳考虑了公司现阶段的运营展开实践需求、盈余水平、资金需求及现金流情况等要素，契合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及《公司章程》的规矩，董事会依据相关法令及法规的要求实行了对该事项的表决程序，不存在危害股东特别是中小股东利益的情况，一起也有利于公司健康、继续安稳展开的需求。咱们赞同公司2021年度利润分配方案，并赞同其提交股东大会审议。

　　公司本年度利润分配方案归纳考虑了重视股东报答和公司自身处于生长展开期，契合公司及股东的长远利益。该利润分配方案契合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规矩，契合公司当时的实践情况，有利于公司的继续安稳健康展开，有利于优化公司股本结构，不存在危害股东，特别是中小股东利益的景象。因而监事会赞同本次利润分配预案。

　　本次利润分配方案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间展开。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●实行的审议程序：公司于2022年4月13日举行第三届董事会第四次会议，审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金办理的方案》，赞同自公司董事会审议经过之日起12个月内，运用不超越人民币5亿元的搁置自有资金进行现金办理。公司独立董事宣布了赞同的独立定见。该方案无需提交2021年年度股东大会审议。

　　为进步公司资金运用功率，在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下，合理运用部分自有资金进行现金办理，添加资金收益，为公司及股东获取更多的出资报答。

　　1、公司将严厉挑选出资目标，挑选国债逆回购或诺言好、规划大、有才能确保资金安全、运营效益好、资金运作才能强的银行等金融组织所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　2、公司将依据公司运营组织和日常运营资金需求挑选相适应的理财产品品种和期限等，确保不影响公司正常运营。

　　3、公司财政部分将树立台账对所购买的产品进行办理，树立健全管帐账目，做好资金运用的账务核算作业。

　　4、独立董事、监事会有权对资金运用情况进行监督与查看。公司内审部分依据慎重性准则定时对各项出资或许的危险与收益进行点评，并向董事会审计委员会陈说。

　　为进步公司资金运用功率，在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟运用部分搁置自有资金进行现金办理，额度不超越人民币5亿元，自公司董事会审议经过之日起一年内有用。在上述额度和期限内，资金能够循环翻滚运用。

　　公司所进行的现金办理均拟由公司与相关金融组织签定相关理财产品合同或协议书，不会影响公司日常运营出产活动。

　　公司树立了健全的理财产品购买批阅和实行程序，可有用确保和标准理财产品购买行为，确保理财资金安全。采纳的详细办法如下：

　　1、严厉遵守审慎出资准则，挑选出资目标，运用搁置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，危险可控。

　　2、公司将依据商场情况及时盯梢理财产品投向，假如发现潜在的危险要素，将组织点评，并针对点评效果及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。

　　3、公司将依照《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩的要求及时宣布公司运用搁置自有资金购买银行保本理财产品的详细情况。

　　公司拟购买理财产品买卖对方为诺言杰出的金融组织，将视受托方资信情况严厉把关危险。受托方与公司，公司控股股东、实践操控人及其共同行动听之间不存在产权、事务、财物、债权债务、人员等相相联系或其它联系。

　　金进行现金办理是在确保公司日常运营流动性的前提下施行的，不影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营事务的正常展开。该事项有利于进步公司搁置自有资金的运用功率，取得必定的出资收益，为公司及股东获取更多的出资报答。

　　期期末（即2021年12月31日）货币资金的份额为64.85%。公司运用搁置自有资金进行现金办理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的，不会对公司日常出产运营发生影响，合理运用部分自有资金进行现金办理，添加资金收益，为公司及股东获取更多的出资报答。

　　公司本着严厉操控危险的准则拟购买危险可控的产品，但金融商场动摇较大，不扫除该项出资遭到商场危险、方针危险、流动性危险、不可抗力危险等危险要素然后影响预期收益。

　　公司于2022年4月13日举行的第三届董事会第四次会议审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金办理的方案》，赞同公司运用不超越人民币5亿元的搁置自有资金购买理财产品，自董事会审议经过之日起12个月内有用。在上述额度和期限范围内，该笔资金可翻滚运用。

　　在不影响公司主营事务的正常展开并确保公司运营资金需求的前提下，公司运用搁置自有资金进行现金办理，能够进步自有资金运用功率，添加出资收益，为公司和股东追求更多报答，不会对公司主营事务形成影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，作为公司独立董事，共同赞同公司依据实践需求，运用累计现金办理额度不超越人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，期限不超越12个月。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●实行的审议程序：公司于2022年4月13日举行第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同自公司董事会审议经过之日起12个月内，运用不超越人民币1亿元的搁置征集资金购买理财产品。独立董事、监事会以及保荐组织均已宣布了清晰的赞同定见。该方案无需提交2021年年度股东大会审议。

　　为进步公司资金运用功率，在不影响征集资金出资项目建造的前提下，对搁置征集资金进行现金办理，添加资金效益，更好的完结公司资金的保值增值，确保公司股东的利益。

　　2、经我国证监会《关于核准武汉贝斯特通讯集团股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应〔2018〕1391号)核准，并经上海证券买卖所赞同，公司向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票8,444万股，发行价格为每股人民币7.85元，算计征集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息宣布等其他发行费用后，公司本次征集资金净额为61,086.53万元。上述征集资金到位情况业经天健管帐师事务所(特别一般合伙)验证，并由其出具《验资陈说》(天健验〔2018〕2-19号)。

　　注1：征集资金出资总额与征集资金累计投入金额的余额与账户余额之间的差异为手续费及银行理财利息收入。

　　1、严厉挑选出资目标，挑选国债逆回购或诺言好、规划大、有才能确保资金安全、运营效益好、资金运作才能强的银行等金融组织所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　2、公司将依据公司运营组织和征集资金投入方案挑选相适应的理财产品品种和期限等，确保不影响征集资金投向正常进行。

　　3、公司财政部分将树立台账对所购买的产品进行办理，树立健全管帐账目，做好资金运用的账务核算作业。

　　4、独立董事、监事会有权对资金运用情况进行监督与查看。公司内审部分依据慎重性准则定时对各项出资或许的危险与收益进行点评，并向董事会审计委员会陈说。

　　为进步公司资金运用功率，在不影响征集资金出资项目的发展和确保资金安全的前提下，公司拟运用部分搁置征集资金进行现金办理，额度不超越人民币1亿元，自公司董事会审议经过之日起一年内有用。在上述额度和期限内，资金能够循环翻滚运用。

　　公司所进行的现金办理均拟由公司与相关金融组织签定相关理财产品合同或协议书，不会影响公司征集资金项目的正常建造，亦不会影响公司征集资金的正常运用。

　　（四）公司运用搁置征集资金购买的理财产品契合安全性高、流动性好的运用条件要求，不存在变相改动征集资金用处的行为，不会影响募投项目正常进行，不存在危害股东利益的情况。

　　公司购买理财产品，是在公司搁置征集资金进行现金办理额度范围内由董事会授权董事长及其授权人士行使该项出资决议计划权并签署相关合同。本着保护公司及股东利益的准则，公司将危险操控放在首位，对理财产品出资严厉把关，慎重决议计划。公司购买的理财产品均系安全性高、流动性好、危险低的理财产品，在上述理财产品期间，公司将与银行及证券公司等金融组织坚持密切联系，及时剖析和盯梢理财产品的发展情况，加强危险操控和监督，确保资金安全。

　　公司拟购买理财产品买卖对方为诺言杰出的金融组织，将视受托方资信情况严厉把关危险。受托方与公司，公司控股股东、实践操控人及其共同行动听之间不存在产权、事务、财物、债权债务、人员等相相联系或其它联系。

　　（二）公司对搁置征集资金进行现金办理，是在确保征集资金出资项目正常进行和确保征集资金安全的前提下进行的，不会影响公司征集资金项目的正常建造，亦不会影响公司征集资金的正常运用。公司本次对搁置征集资金进行现金办理，有利于进步征集资金运用功率，添加资金收益，为公司和股东获取较好的出资报答。公司不存在负有大额负债的一起购买大额理财产品的景象。

　　（三）公司运用搁置征集资金进行现金办理的最高额度不超越人民币1亿元，占公司最近一期期末（即2021年12月31日）货币资金的份额为12.97%。对公司未来主营事务、财政情况、运营效果和现金流量等不会形成严重影响。